新株予約権（ストック･オプション）の発行に関するお知らせ

当社は、平成１６年１２月２２日開催の株主総会において承認されました商法第２８０条ノ２０および第２８０条ノ２１の規定による新株予約権の発行について、平成１７年１月１７日開催の取締役会において下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.

新株予約権の名称

株式会社フォトニクス第１回新株予約権（ストックオプション）

2.

新株予約権の発行日

平成１７年１月１７日

3.

新株予約権の発行数

１,３００個（新株予約権1個につき１株）

4.

新株予約権の発行価額

無償

5.

新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式　１,３００株

6.

新株予約権行使に際しての払込金額

新株予約権1個あたり　７０,７７０円
（株式1株あたり　７０,７７０円）

7.

新株予約権の行使により発行または移転される
当社普通株式の総額

９２,００１,０００円

8.

新株予約権の行使により新たに当社普通株式を
発行する場合において発行価額中資本組入額

株式1株あたり　　３５,３８５円
1株あたりの発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

9.

新株予約権の行使期間

平成1８年１２月２３日から平成２３年１２月２２日まで

10.

新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社の監査役、従業員
合計９名