会計監査人の退任ならびに一時会計監査人の選任に関するお知らせ

平成17年12月15日
株式会社フォトニクス

当社の会計監査人である優成監査法人が平成17年12月15日付けで退任致しましたのでお知らせ致します。また、平成17年12月15日開催の監査役会において、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第6条の4第1項の規定に基づき、一時会計監査人（仮会計監査人）としてよつば綜合事務所を選任し、本日付けで一時会計監査人に関する監査契約を締結致しましたので、併せてお知らせ致します。

記

１　会計監査人退任及び一時会計監査人選任の理由

当社は平成15年7月より持株会社制へ移行し、各々の事業に特化した独立採算制度の導入、小規模体制で高収益化を創出する事業プロフィットセンターの構築等、経営体質の筋肉質化に努め、大幅な経営改革を実践し、その成果が徐々に浸透しつつあります。また、今期は重要な外部パートナーに対して約10億円の第三者割当増資を実施し、財務基盤をより強固なものにしております。
更には、投資先の１社である「株式会社フォトニクスソリューション」が日本証券業協会のグリーンシート取扱銘柄に指定されました。
当社といたしましては、当社グループの有する技術、ノウハウを積極的に投資し、事業・育成等の業務を推進していくにあたり、今後の監査対応等について優成監査法人と協議の結果、本日付けで監査契約を解約することで合意に至りました。そこで新たに本日付けで一時会計監査人としてよつば綜合事務所を選任し、一時会計監査人に関する監査契約を締結致しました。なお、退任にあたり優成監査法人からは、監査業務引継についての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。

２　退任会計監査人の名称及び所在地

名称	優成監査法人
事務所所在地	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号新宿ファーストウエスト12階

３　一時会計監査人の名称及び所在地

名称	監査法人　よつば綜合事務所
事務所所在地	東京都新宿区新宿一丁目14番5号　新宿KMビル4階

なお、平成18年2月中旬開催予定の当社臨時株主総会において、よつば綜合事務所を会計監査人として選任することを付議する予定です。

以上