新株予約権（ストック･オプション）の発行に関するお知らせ

当社は、平成１８年２月１５日開催の株主総会において承認されました商法第２８０条ノ２０および第２８０条ノ２１の規定による新株予約権の発行について、平成１８年２月１６日開催の取締役会において下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.

新株予約権の名称

株式会社フォトニクス第２回新株予約権（ストックオプション）

2.

新株予約権の発行日

平成１８年２月２４日

3.

新株予約権の発行数

４,４００個（新株予約権1個につき１株）

4.

新株予約権の発行価額

無償

5.

新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式　４,４００株

6.

新株予約権行使に際しての払込金額

平成１８年２月２４日に確定する。

7.

新株予約権の行使により発行または移転される
当社普通株式の総額

平成１８年２月２４日に確定する。

8.

新株予約権の行使により新たに当社普通株式を
発行する場合において発行価額中資本組入額

1株あたりの発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

9.

新株予約権の行使期間

平成２０年２月１７日から平成２５年２月１６日まで

10.

新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役、監査役、従業員および当社関連会社の取締役
合計１０名